О банке Органы управления Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.
Совет директоров Банка действует на основании Устава и Положения о Совете директоров Банка.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

  • определение основных (приоритетных) направлений деятельности Банка (в том числе для представления их на утверждение Общего собрания участников Банка);
  • решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников Банка;
  • утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
  • утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
  • утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
  • утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, планов работы службы внутреннего аудита Банка;
  • утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
  • проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;
  • принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;
  • утверждение кадровой политики Банка (определение в рамках своей компетенции порядка определения размеров окладов руководителей Банка, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационных требований к указанным лицам, а также размера фонда оплаты труда Банка);
  • утверждение или принятие внутренних документов, регулирующих вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Банка, за исключением документов, утверждение (принятие) которых относится к компетенции Общего собрания участников Банка;
  • принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  • утверждение бюджета Банка;
  • утверждение организационной структуры Банка;
  • утверждение тарифной, кредитной и других политик Банка, за исключением учетной;
  • организация функционирования эффективного внутреннего контроля в Банке;
  • принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
  • иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка.


В состав Совета директоров входят:

  • Никитин Александр Михайлович - Председатель Совета директоров
  • Абросимов Павел Александрович - член Совета директоров
  • Пономарев Алексей Львович - член Совета директоров

 

Информация, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У