• Lebanese Canadian Bank (including LCB Investments (Holding) SAL, LCB Finance SAL, LCB Estates SAL, LCB Insurance Brokerage House SAL, Dubai-Based Tabadul for Shares and Bonds LLC, Prime Bank Limited)
• Belmetalnergo
• Infobank
• Burma
• Commercial Bank of Syria (Includes Syrian Lebanese Commercial Bank)
• Syrian Lebanese Commercial Bank
• Myanmar Mayflower Bank
• Asia Wealth Bank (Myanmar)
• VEF Bank and subsidiary Veiksmes lizings (Latvia)
• Banco Delta Asia (Macau, China)
• AziaUniversalBank (Bishkek, Republic of Kyrgyzstan) (не принимает и к зачислению!)
• North Africa International Bank, Tunis, Tunisia
• Islamic Republic of Iran (включая Central Bank of Iran)
• Financecreditbank KAB, Bishkek, Republic of Kyrgyzstan (SWIFT: FIKBKG22)
• (Belarus) JSC Credexbank (включая владельца Vicpart Holding SA)
• Trans-Dniester Republic Bank (Tiraspol)
• Sberbank (Tiraspol)
• Elektronny Regionalny Bank Laminat (Tiraspol)
• Ipotechny Bank (Tiraspol)
• Social Development Benderystotsbank (Bendery)
• Businessinvestbank (Tiraspol)
• Tiraspromstroybank (Tiraspol)
• CJSC Agroprombank (Tiraspol)

Банк не принимает к исполнению внешние валютные переводы, где местонахождение отправителя/бенефициара/банка бенефициара – Иран, Судан, Сирия, Куба, КНДР.

Банк не принимает к исполнению внешние валютные переводы в страны и территории, не поддерживающие международные усилия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно действующей на момент получения платежного поручения редакции перечня стран и территорий не участвующих в сотрудничестве (The List of Non-Cooperative Countries and Territories), утвержденного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).